نتائج البحث (غسل) صفحة 12

ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر بالغربية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

03/05/2023 11:58 ص

«الحادثة» يكشف تفاصيل تورط صاحب تطبيق «فيجور» فى غسـل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني

01/05/2023 10:58 م

ضبط صاحب شركة ونجله بتهمة غسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، يأتي هذا في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

30/04/2023 08:32 ص

ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

28/04/2023 02:50 م

40 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات بقنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.............

26/04/2023 08:52 م

ضبط 6 تجار مخدرات في قنا بتهمة غسل 35 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

25/04/2023 01:34 م

ضبط تاجر عملة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات نشاطه فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

21/04/2023 01:15 م

300 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال 4 أيام | انفوجراف

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في غسل الأموال.

20/04/2023 01:00 ص

قدرت بـ 300 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات كونوا تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال.

19/04/2023 03:10 م

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات الأدوية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ..

18/04/2023 03:18 م

القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون في الدقهلية.

18/04/2023 12:02 م

ضبط عنصر إجرامى بتهمة غسل 3 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية بأسيوط

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 3 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط إحدى شركات البترول

12/04/2023 04:30 م

ضبط تشكيل عصابى غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامه بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

12/04/2023 01:32 م

غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. النيابة تحيل تاجرا للمحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر 4 للمحاكمة الجنائية العاجلة ، فى اتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

10/04/2023 07:45 م

السويس.. ضبط زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية.

08/04/2023 12:19 م

القاهرة.. القبض على سمسار غسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

القت مباحث الاموال العامة ، القبض على سمسار بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

07/04/2023 03:06 م

ضبط شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل قرابة 30 مليون جنيه وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات)

07/04/2023 02:56 م

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الغربية حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

07/04/2023 02:21 م

ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بقيمة 3 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى.. بلغ إجماليها 3 مليون جنيه

04/04/2023 01:14 م

ضبط تاجر سيارات غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

04/04/2023 12:34 م

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى

03/04/2023 07:50 م

مواطن يتقدم بتظلم على قرار منع رجل أعمال من التصرف في أمواله

رفضت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار بدر السبكي، التظلم المقدم من مواطن على قرار منع رجل أعمال من التصرف في أمواله لاتهامه في جريمة غسل أموال، الأمر الذي حال معه تسجيل سيارته التي اشتراها منه قبل صدور قرار المنع من التصرف في أمواله.

02/04/2023 06:00 ص

القبض على ترزى بتهمة غسـل 8 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لمحاولته غسـل 8 مليون جنيه متحصله من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

01/04/2023 01:02 م

القبض على تاجر أراضى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

30/03/2023 02:00 ص

القبض على صاحب شركة عقارات غسل 7 ملاين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

28/03/2023 11:56 ص

القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه بالقاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

25/03/2023 01:05 م

بالصور.. 10 وصايا في المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

24/03/2023 04:00 ص

ضبط 10 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 10 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

22/03/2023 01:36 م

ضبط تاجرى مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه بالقاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصان لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

20/03/2023 12:06 م

الجيزة.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 63 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 63 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

20/03/2023 12:05 م

تتجاوز المليار جنيه.. الحادثة يكشف سر اختيار سوق العقارات لغسل الأموال

يلجأ الفاسدون طيلة الوقت للتحايل على القانون وإيجاد طرق لإضفاء مشروعية على ثروتهم التى يحصلون عليها من جراء أنشطتهم الغير مشروعة وكانت أخر هذه الطرق غسل الأموال عن طريق تداول العقارات تحديدا وبيع الأراضى وحتى عن طريق التجارة فى مواد البناء المغشوشة

18/03/2023 12:40 م

بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسئول حكومي غسل 20 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وهو (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لاستغلاله طبيعة عمله وموقعه الوظيفى

16/03/2023 11:57 ص

ضبط رجل أعمال غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة

القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة.

09/03/2023 12:20 م

قدرت بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بتهمة غسـل الأموال، والتي وصلت لقرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة.

08/03/2023 12:24 م

إشادة دولية بجهود مصر في مكافحة غسل الأموال

رئيس مكافحة غسل الاموال : الازمات سبب انتشار الجرائم العابرة للحدود والاتجاربالبشر وجمع مليارات الدولارات سنويا ..استراتيحية مصرية واجهة تمويل الارهاب وغسل الاموال

06/03/2023 11:24 ص

رئيس مكافحة غسل الأموال: الأزمات العالمية بيئة خصبة لانتشار الجرائم العابرة للحدود

أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل ، ان الازمات العالمية تمثل بيئة خصبة لانتشار الجرائم العابرة للحدود بمختلف انماطها.

06/03/2023 10:42 ص