غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. النيابة تحيل تاجرا للمحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجرا للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى اتهامه بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم في وقت سابق وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبط شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

ضبط تاجر سيارات غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى

الاتجار بالنقد الأجنبى

كشفت قوات الأمن، قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.

تابع أحدث الأخبار عبر