القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه بتجارة المخدرات بالقاهرة.
غسل 2 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.
ضبط المتهم بغسل 2 مليون جنيه
وتم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح نارى - مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة) ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة .
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
