بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بقيمة 20 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لاستغلاله طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية؛ ما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات).
ضبط مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال
أكدت التحريات إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
