القبض على ترزى بتهمة غسـل 8 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
القت مباحث الأموال العامة ، القبض على ترزى لمحاولته غسـل 8 مليون جنيه متحصله من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".
القبض على ترزى بتهمة غسـل 8 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
كشفت التحقيقات ، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامة بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية " ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
استدرجه بزعم شراء خضار.. بائع ينهى حياة سائق تروسيكل لسرقته فى القليوبية
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
تابع أحدث الأخبار عبر
