ضبط تاجر عملة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية .
ضبط تاجر عملة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا: ضبط تاجر مخدرات بحوزته 65 طربة حشيش بشمال سيناء
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
