السويس.. ضبط زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية
ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع آخرين تخصصوا فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية ، حيث تمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.
ضبط زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية
تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الوحدات السكنية ، وشراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 5 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
