ضبط رجل أعمال غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات لاتهامه بغسل 10 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى "التجارة في العملة" في القاهرة. 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة،  لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

إحالة المتهم بغسل 10 ملايين جنيه إلى النيابة 

وقدرت الأموال التي تم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

تابع أحدث الأخبار عبر