ضبط صاحب شركة ونجله بتهمة غسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، يأتي هذا في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط صاحب شركة ونجله بتهمة غسل 45 مليون جنيه

حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى. 

سرقة المواد البترولية بالقاهرة

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

اقرأ أيضا: ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين  بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

تابع أحدث الأخبار عبر