ضبط تاجر سيارات غسـل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تاجر سيارات بتهمة غسل الأموال، حيث حاول غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
فعقب تقنين الإجراءات ألقت القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") وذلك لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
القبض على تاجر أراضى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج
كشف طرق غسله للأموال
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
