القبض على صاحب شركة عقارات غسل 7 ملاين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة عقارات؛ لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بشكل غير مشروع.
ضبط هارب من المؤبد في قضية فساد وظيفي بقيمة مليار جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
