ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بقيمة 3 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(2 مليون جنيه تقريباً).
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بقيمة 3 مليون جنيه
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والأراضى وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
