مباحث الاموال العامة صفحة 7

زعما توفير فرص عمل بالحكومة.. القبض على شخصين للنصب على المواطنين بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

15/09/2023 02:11 م

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا في الدقهلية

ضبط سيدة تدير كيان تعليمى وهمى بالدقهلية للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية

15/09/2023 02:07 م

نص تحريات الأموال العامة في واقعة أكاديمية بولاق الدكرور الوهمية

حصل موقع الحادثة علي نص تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام شخص بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة، وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.

14/09/2023 10:30 ص

ضبط صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

القبض علي صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

13/09/2023 02:35 م

القبض على مدير شركة غسـل 50 مليونًا متحصلة من تجارة النقد الأجنبي

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

10/09/2023 02:55 م

غسلوا 20 مليون جنيه.. القبض على عصابة تجارة العملة بالقاهرة

القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليون حصيلة تجارة العملة

09/09/2023 01:20 م

ضبط مستريح الملابس جمع 4.5 مليون جنيه من المواطنين في الغربية

ضبط مستريح الملابس جمع 4.5 مليون جنيه من المواطنين فى الغربية واخطرت النيابة العامة

09/09/2023 01:07 م

الوظيفة معايا في المضمون.. ضبط مستريح الوظائف الحكومية بالغربية استولى على أموال المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سمسار شقق بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم

09/09/2023 01:00 م

مبروك فوزت بـ 5 آلاف.. حيلة عامل للنصب على عملاء البنوك بالمنيا

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

08/09/2023 02:46 م

ضبط رئيس شركة لإدارة الصيدليات بتهمة غسل 2 مليون جنيه في الجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع

08/09/2023 02:05 م

ضبط منتحل صفة موظف بوزارة الإسكان للنصب على المواطنين.. وسع للباشا

تمكنت مباحث الاموال العامة ، من ضبط حاصل على دبلوم تجارة بالجيزة منتحلاً صفة موظف بوزارة الاسكان لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة .

07/09/2023 12:56 م

ضبط مستريح الأدوية بسوهاج استولى على 3.7 مليون جنيه من المواطنين بزعم الاستثمار

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط مالك شركة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

06/09/2023 12:26 م

انتحلوا صفة العملاء.. نص التحريات في اتهام 3 مسئولين بشركة تأمين على الحياة

حصل موقع الحادثة علي نص تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام 3 مسئولين بشركة أليانز العالمية للتأمين على الحياة واثنين اخرين والمحالين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء بالشركة.

05/09/2023 12:56 م

غسل 50 مليونًا.. القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة .

04/09/2023 07:05 م

بنظام المقاصة.. إحالة سوري و 3 آخرين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة الجديدة للجنايات

امرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 4 أشخاص بينهم سوري الجنسية، إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.

04/09/2023 03:13 م

ننشر نص التحريات حول تجارة شخصين في النقد الأجنبي بروض الفرج

تسلمت نيابة روض الفرج تحريات مباحث الأموال العامة حول ضبط شخصين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي .

03/09/2023 12:54 م

ضبط تشكيل عصابي غسل 6 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على تشكيل عصابي غسـل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

03/09/2023 11:37 ص

ضبط صاحب شركة استولى على أرصدة المواطنين بالبنوك بزعم تقديم خدمات سياحية

ضبط صاحب شركة استولى على ارصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية

29/08/2023 12:57 م

ضبط منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين

القت مباحث الاموال العامة ، القبض على منتحل صفة مستشار محافظ لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

26/08/2023 11:52 ص

تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 70مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

جددت محكمة التجمع الخامس حبس 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة التي بلغت قيمتها 70 مليون جنيه 15يوما علي ذمة التحقيق.

26/08/2023 09:59 ص

تربح من وظيفته 20 مليونًا.. تفاصيل مصادرة أموال موظف حكومي بشبين القناطر

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس موظف قام بالتربح من وظيفته وتكوين ثروة مالية، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات ومصادرة أموال المتهم والتحفظ عليها.

25/08/2023 06:07 م

إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا للجنايات

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، لمحكمة الجنايات.

25/08/2023 04:12 م

غسـل 70 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

25/08/2023 03:44 م

ضبط مدير حساب شركة حكومية غسل 5 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة

22/08/2023 01:29 م

سرق فلوس الحكومة.. ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسل قرابة 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع

19/08/2023 02:22 م

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شقق سكنية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

19/08/2023 02:12 م

نص تحريات مباحث الأموال العامة في غسل عامل لـ 30 مليون جنيه من النصب والاحتيال

حصلت الحادثة علي نص تحريات مباحث الأموال العامة التي تسلمتها النيابة العامة حول اتهام عامل بغسل 30 مليون جنيه من نشاط النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة

17/08/2023 02:09 م

مستريح سوهاج الجديد يستولي على 7.5 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة الأدوية

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من القبض على مستريح سوهاج الجديد، وهو حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بمركز أخميم؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين ونصف مليون جنيه من 20 شخصا

17/08/2023 04:17 ص

أخبار الحوادث فى مصر l ضبط مبرمج لتداول العملات الافتراضية ومستريح طنطا.. و89 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 63349 حكم قضائى.. صور

أخبار الحوادث فى مصر l ضبط مبرمج لتداول العملات الافتراضية ومستريح طنطا ..89 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 63349 حكم قضائى.. صور

16/08/2023 01:51 م

ضبط مبرمج للاتجار غير المشروع فى تداول العملات الافتراضية بالاسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط مبرمج لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الإفتراضية بالاسكندرية .

16/08/2023 01:26 م

تزوير تأشيرات السفر والإقامة.. سقوط مزور الطالبية لترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على متهم بالتزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للمواطنين الراغبين مقابل مبالغ مالية في منطقة الطالبية بالجيزة.

16/08/2023 01:08 م

ضبط صاحب صيدليات حلمي بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على الدكتور حلمي صاحب مجموعة صيدليات حلمي بالفيوم بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة .

12/08/2023 01:35 م

ضبط تشكيل عصابي تخصص النصب والاستيلاء على ممتلكات المتوفين بالجيزة بأوراق مزورة

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على ممتلكاتهم

12/08/2023 01:29 م

استولى على 1.2 مليون جنيه من المواطنين.. ضبط مستريح المنظفات في الغربية

القت مباحث الاموال العامة ، القبض على مستريح المنظفات استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية .

12/08/2023 01:07 م

تعديل درجات الثانوية مقابل 5 آلاف جنيه.. ضبط عصابة التليجرام بتهمة النصب على المواطنين

تعديل درجات الثانوية العامة مقابل 5 الآف جنيه … ضبط القائمين على إدارة مجموعة بـ “ التليجرام ” للنصب

12/08/2023 12:50 م

جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها.. سقوط مستريح العقارات بالقاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

12/08/2023 12:33 م