ضبط رئيس شركة لإدارة الصيدليات بتهمة غسل 2 مليون جنيه في الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في عدم سداد مديونية مستحقة للدولة بالجيزة .
رئيس شركة لإدارة الصيدليات
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
غسل 2 مليون جنيه في الجيزة
وكشفت التحقيقات ، قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 2 مليون جنيه ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
