بنظام المقاصة.. إحالة سوري و 3 آخرين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة الجديدة للجنايات
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإحالة 4 أشخاص بينهم سوري الجنسية، إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون بنظام المقاصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم السوري يمتلك مصنع ملابس ويتخذه ستارا خلف عمله في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية، بمساعدة آخرين من خارج مصر لإدخال العملات إلى البلاد عن طريق التحايل على القانون، وبطرق غير شرعية لجنى أرباح طائلة من وراء تلك الأعمال.
واعترف المتهم الرئيسي ويدعى سامر سوري الجنسية إنه يعمل في مجال الاتجار بالعملات الصعبة إلى خارج وداخل مصر .
وأضاف المتهم السوري، أنه كان يستخدم السائق الخاص لديه في توصيل الأموال إلى الأشخاص داخل مصر، كما أن باقي المتهمين يعملون معه الاتجار بالعملات الصعبة، و طلب من السائق الذي يعمل لديه في آخر مرة أخر توصيل 2 مليون جنيه و650 ألف، وكان يتم تهريب العملات إلى لبنان لصالح شركة أزاديا.
البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الاموال بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة وبالمخالفة لأحكام القانون الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من ضبط سامر . م سوري الجنسية وثلاثة أخرين .
وتبين أن المتهم الرئيسي سوري الجنسية، ويدعى سامر، لديه مصنع أكس للملابس الجاهزة قامت مباحث الأموال العامة بضبطه داخل مسكنه وبحوزته مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي عبارة عن 7830 ألف جنيه مصري و83 ألف دولار امريكي و21 ألف ريال سعودي.
تابع أحدث الأخبار عبر
