ضبط صاحب صيدليات حلمي بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على الدكتور حلمي صاحب مجموعة صيدليات حلمي بالفيوم بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة .
ضبط صاحب صيدليات حلمي بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات ، مقيم بمحافظة الفيوم لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ (20 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
