غسـل 70 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بـ غسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع هارب خارج البلاد بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
تحقيق ثروة غير مشروعة
بينما أمرت جهات التحقيق المختصة، السبت الماضي، بحبس المتهم بتكوين ثروة غير مشروعة من الإخلال بتعاقد مع شركة سياحة حكومية وغسل تلك الأموال من شراء عقارات وبيعها ووضعهم في البنوك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت التحريات عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
مستريح القاهرة استولى على 30 مليون جنيه من ضحاياه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر
