غسل 50 مليونًا.. القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية للنصب على المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين في الجيزة .
القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية للنصب على المواطنين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" .
وأضافت التحريات، وفى حالة رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
نص اعترافات عصابة إدارة منظومة التحويلات النقدية بالزيتون
أدلى تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.
وأكد المتهمون أنهم جزء من تشكيل عصابي كبير يساعدهم البعض في الخارج .
وأضاف المتهمون أن دورهم في مصر هو تجميع العملات الصعبة بأنواعها وبأسعار تزيد عن سعر البنك المركزي وذلك لاستقطاب زبائن بشكل اكبر ثم يقوموا بتحويلها إلى باقي المتهمين في الخارج، موضحين أنهم يقوموا بتحويل العملات إلى باقي أفراد العصابة في خارج مصر بالعملة الصعبة .
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد).
وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
