القبض على مدير شركة غسـل 50 مليونًا متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.
القبض على مدير شركة غسـل 50 مليونًا متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تفاصيل سجن 3 أشقاء بتهمة قتل شخص في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 25 عاما لثلاثة أشقاء مجتمعين بتهمة قتل شخص في الإسكندرية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، وعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدني.
وعاقبت جنايات الإسكندرية كلا من: "ز. ح. أ."، وشقيقه "ح. ح. أ."، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وشقيقهما الثالث "ف. ح. أ." بالسجن 10 أعوام؛ لاستعراض القوة والعنف، وقتل "أ. إ. م."، في القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 أول العامرية.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ بنشوب مشاجرة، واستعراض القوة والعنف، استخدم فيه ثلاثة أشقاء أسلحة بيضاء وحجارة؛ مما أدى إلى مصرع شخص في نطاق دائرة القسم.
وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه على أثر بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة مساكن الكيلو 26 الساحلي، ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين أشقاء، وتبادلوا التعدي على بعضهم بعضا، بقصد استعراض القوة، وفرض سطوتهم، وترتب على ذلك طعن المجني عليه، مما أدى إلى مصرعه.
بتقنين الإجراءات وضبط المتهمين تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بالحادث، فيما تبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي "الصفة التشريحية" للمجني عليه، تعرضه لعدة إصابات قطعية، يجوز حدوثها من مثل السكين، أدت لمصرعه.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المتقدم.
تابع أحدث الأخبار عبر
