تربح من وظيفته 20 مليونًا.. تفاصيل مصادرة أموال موظف حكومي بشبين القناطر
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس موظف قام بالتربح من وظيفته وتكوين ثروة مالية، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات ومصادرة أموال المتهم والتحفظ عليها.
تفاصيل مصادرة أموال موظف تربح من وظيفته بشبين القناطر
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه .
حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
فيما قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بـ غسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع هارب خارج البلاد بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
تحقيق ثروة غير مشروعة
بينما أمرت جهات التحقيق المختصة، السبت الماضي، بحبس المتهم بتكوين ثروة غير مشروعة من الإخلال بتعاقد مع شركة سياحة حكومية وغسل تلك الأموال من شراء عقارات وبيعها ووضعهم في البنوك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت التحريات عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
