سرق فلوس الحكومة.. ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع .
ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" ، وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع
كشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
