إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا للجنايات
أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، لمحكمة الجنايات.
إحالة المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا للجنايات
كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية- محلية، 3 هواتف محمول، سيارة ملك أحدهما.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة
فيما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع هارب خارج البلاد بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع .
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
الاتجار في النقد الأجنبي
فيما أمرت جهات التحقيق، أمس، بحبس متهمين اثنين بـ الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين؛ للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين (يحملان جنسية إحدى الدول) وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود).
بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
