نتائج البحث (جرائم الأموال العامة) صفحة 3

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي وسرقة المواد البترولية

القت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على 5 اشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الاجنبى وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة .

03/05/2023 12:33 م

ضبط صاحب شركة استولى على أموال مواطن بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط صاحب مكتب استيراد لقيامه بالنصب على آخر بالدقهلية والإستيلاء على مبلغ مالى منه عقب إيهامه بقدرته على تعيين نجله بإحدى الشركات.

28/04/2023 03:18 م

زعم أنه صديق المسؤولين... القبض على نصاب سوهاج

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن مفاجآت في واقعة النصب التي تعرض لها عدد من المواطنين في محافظة سوهاج على يد أحد المحتالين، الذي زعم ارتباطه بعلاقات وثيقة مع بعض المسؤولين في جهات حكومية، قدرته على إنهاء مصالح الناس لدى تلك الجهات، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من ضحاياه.

21/04/2023 08:31 م

جمع 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريح المشروبات الغازية بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

14/04/2023 12:39 م

القليوبية.. ضبط متهم بتقديم مستندات مزورة للحصول على قرض بنكي بضمان الوظيفة

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط أحد الأشخاص لتقديمه مستندات مزورة للحصول بموجبها على قرض شخصى، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من موظف بأحد البنوك - بمحافظة الجيزة بتضرر البنك

07/04/2023 03:11 م

الشرقية.. ضبط شخصين لتقليدهم وترويج العملات المحلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة ، شخصين بالشرقية لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

07/04/2023 02:27 م

الإسماعيلية.. ضبط موظف استغل منصبه فى جمع ثروة تقدر بـ 15 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، اليوم الاثنين ، القبض على موظف بأحد احياء محافظة الاسماعيلية جمع 15 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

03/04/2023 01:32 م

أسس شركات واشترى سيارات لغسل 8 ملايين جنيه.. ووقع في شر أعماله

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)

01/04/2023 02:09 م

مستغلا منصبه.. ضبط موظف جمع 2 مليون جنيه وحاول غسلها بالوادى الجديد

القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على موظف جمع 2 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالوادى الجديد .

01/04/2023 01:13 م

جمعوا 14 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.. القبض على 3 نصابين بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، اليوم الثلاثاء ،من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

28/03/2023 12:36 م

القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 2 مليون جنيه بالقاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

25/03/2023 01:05 م

بالصور.. 10 وصايا في المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

24/03/2023 04:00 ص

بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسئول حكومي غسل 20 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وهو (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لاستغلاله طبيعة عمله وموقعه الوظيفى

16/03/2023 11:57 ص

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتزوير تأشيرات الدخول للدول الأجنبية| صور

ضبطت مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابي بالقاهرة والشرقية تخصص فى إرتكاب جرائم تقليد وتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للدول الأجنبية.

02/03/2023 12:48 م

القليوبية.. القبض على القائم بإدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على مزور بالقليوبية لقيامه بترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

21/02/2023 12:19 م

«النصب أون لاين».. ضبط شخص بروج للعملات المزورة على الفيسبوك فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني،فى القبض على القائم على إنشاء صفحة على موقع فيس بوك يقوم خلالها بترويج وعرض عملات نقدية مقلدة بالاسكندرية.

21/02/2023 11:52 ص

ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

16/02/2023 12:14 م

ضبط صاحب شركة متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

15/02/2023 04:04 م

القبض على تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 6 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

12/02/2023 08:44 ص

30 ورقة مقلدة.. سقوط أشهر مزوري العملات الأجنبية في قبضة أمن الدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا فى مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه.

11/02/2023 08:43 ص

ضبط تشكيل عصابي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، 5 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

09/02/2023 07:55 م

سقوط هاكرز الجيزة لسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها

05/02/2023 12:10 م

جمع 75 مليون جنيه.. تاجر العملة سقط في قبضة «الأموال العامة» بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على تاجر عملة، جمع 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة وتباشر النيابة العامة التحقيقات. تاجر عملة بالقاهرة يحاول غسل ملايين الجنيهات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات

01/02/2023 09:27 ص

تاجر عملة بالجيزة يخفي 20 مليون جنيه في حسابات بنكية خاصة بأسرته

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لاتجاره فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات)

31/01/2023 11:33 ص

ضبط صاحب شركة غسل 34 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

29/01/2023 04:56 م

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسجل خطر بحوزته مبالغ مالية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

28/01/2023 04:34 م

ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بالنزهة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة لشركته.

25/01/2023 01:30 م

ضبط «مستريح» ونجله استوليا على 18 مليونًا من المواطنين بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على تاجر ملابس ونجله لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

19/01/2023 02:35 م

استولى على 4 ملايين جنيه.. القبض على مستريح المستلزمات الطبية بالمنيا

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على مستريح المستلزمات الطبية بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

10/01/2023 01:36 م