محاولًا الهرب من شرطة الأموال العامة
تاجر عملة بالجيزة يخفي 20 مليون جنيه في حسابات بنكية خاصة بأسرته
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لاتجاره فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
تاجر نقد أجنبي يخفي ثرواته غير المشروع بشراء العقارات
كشفت التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة، إخفاء التاجر جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
