ضبط صاحب شركة غسل 34 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
تبين من تحريات المباحث أن المتهم تمكن من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
كما كشف التحريات قيام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما ضُبط بحوزته 11 مليون و160 ألف جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
