ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسجل خطر بحوزته مبالغ مالية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
المتهم غسل أموال تجارته الغير مشروعة بشراء سيارات وعقارات
كانت تحريات الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، قيام المتهم بغسل أموال تجارته الغير مشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وسيارات وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
