القبض على تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 6 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

اتهام 6 أشخاص بغسل 190 مليون جنيه 

كشفت التحقيقات غسل المتهمين الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى – شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال. 

تابع أحدث الأخبار عبر