ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي وسرقة المواد البترولية
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الأربعاء ، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة .
غسـل 7مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) .
اقرأ أيضا: ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالجيزة
كما كشفت التحريات إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
غسـل 2 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
اقرأ أيضا: ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر بالغربية
كشفت التحريات ،محاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
