نتائج البحث (غسل) صفحة 13

ضبط 3 بتهمة غسل 10 ملايين جنيه استولوا عليها من المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلات توظيف الأموال

03/03/2023 01:28 م

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

03/03/2023 11:39 ص

القبض على 4 أشخاص لمحاولتهم غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، اليوم الإثنين، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم 40 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال بنشاطات مشروعة.

27/02/2023 03:07 م

تورط 4 تجار مخدرات في محاولة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم 150 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

25/02/2023 08:46 ص

ضبط سمسار عقارات غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

16/02/2023 12:14 م

القبض على تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 6 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

12/02/2023 08:44 ص

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسـل 26 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجمالية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 26 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

11/02/2023 12:27 م

ضبط تشكيل عصابي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، 5 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

09/02/2023 07:55 م

موظف مرتشي.. مسئول حكومي يغسل 15 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على موظف بإحدى الجهات الحكومية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالقاهرة

08/02/2023 11:49 ص

غسـل 10 ملايين جنيه.. ضبط القائم بإدارة مواقع إلكترونية دون ترخيص بالجيزة

القت اجهزة وزارة الداخلية ، القبض على القائم بادارة مواقع الالكترونية بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى.

08/02/2023 11:46 ص

غسل 34 مليون جنيه.. صاحب شركة في قبضة «الأموال العامة»

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

05/02/2023 12:16 م

تفاصيل تورط صاحب معرض سيارات في غسل 50 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة، تفاصيل قضية تورط صاحب معرض سيارات في غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة

05/02/2023 11:10 ص

تاجر بالعملة.. «منوفي» يغسل 100 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء سيارات

كشفت مباحث الأموال العامة، تفاصيل تورط صاحب شركة “مقيم بالمنوفية” في غسـل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى.

02/02/2023 10:03 ص

جمع 75 مليون جنيه.. تاجر العملة سقط في قبضة «الأموال العامة» بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على تاجر عملة، جمع 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة وتباشر النيابة العامة التحقيقات. تاجر عملة بالقاهرة يحاول غسل ملايين الجنيهات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات

01/02/2023 09:27 ص

مسجلان خطر وراء غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

31/01/2023 11:51 ص

تاجر عملة بالجيزة يخفي 20 مليون جنيه في حسابات بنكية خاصة بأسرته

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لاتجاره فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات)

31/01/2023 11:33 ص

ضبط صاحب شركة غسل 34 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

29/01/2023 04:56 م

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مسجل خطر بحوزته مبالغ مالية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

28/01/2023 04:34 م

تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس رجل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسيل أموال حصيلة تلك التجارة.

28/01/2023 11:29 ص

تهمة "غسل الأموال" تطارد مقاول وعائلته لتشييده أبراجًا سكنية دون ترخيص

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو عبد القادر، في 8 يوليو 2020، منع مقاول وزوجته وابنه القاصر من التصرف في أموالهم، لاتهامه بغسل الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي المتمثل في تشييد أبراج سكنية دون ترخيص.

14/01/2023 12:21 م

بالصور.. «الشرطة والأمن العرب» يدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة غسل الأموال

أسفر المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في اختتام أعماله عن نتائج مهمة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية. وكان المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، تم افتتاح أعماله من قبل

10/01/2023 12:19 م

مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يناقش جرائم غسل الأموال

مجلس وزراء الداخلية العرب يحدد موعد انعقاد المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب لمناقشة القضايا المشتركة

07/01/2023 04:57 م