مسجلان خطر وراء غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبطت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، مسجلين اثنين خطر بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال مسجلين اثنين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
طرق غسل الأموال الغير مشروعة
أشارت التحقيقات أن المتهمين قاما بغسل الأموال عن طريق قيامهما بشراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات النارية ومشغولات الذهبية، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات .
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
