تورط 4 تجار مخدرات في محاولة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم 150 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.
أساليب تجار المخدرات بملوي في غسل الأموال
أكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
