غسل 34 مليون جنيه.. صاحب شركة في قبضة «الأموال العامة»
ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
طرق غسل الأموال حصيلة نشاطات ضد القانون
كشفت التحقيقات محاولة صاحب شركة بالقاهرة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
