نتائج البحث (غسل) صفحة 3

تجارة العقارات والسيارات.. تحقيقات النيابة في غسل 3 ملايين جنيه من أموال مشبوهة

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الأثنين، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام اثنين بغسل الأموال من تجارة المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.

09/09/2024 03:00 م

القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على سمسار عقارات غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة .

06/09/2024 11:34 ص

عائلة مجرمة.. حبس رجل وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجل وزوجته بتهمة غسل الأموال بما يقارب 80 مليون جنيه

02/09/2024 11:35 ص

كشف مدير شركة غسل 30 مليونًا حصيلة تجارة النقد الأجنبي في بورسعيد

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد .

01/09/2024 06:59 م

سقوط 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بشمال سيناء

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة شمال سيناء .

31/08/2024 11:53 ص

حبس شخصين بتهمة غسل 37 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية

أمر جهات التحقيق بحبس شخصين؛ بتهمة غسل 37 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

29/08/2024 02:57 ص

غسل 80 مليون.. تفاصيل سقوط مستريح السيارات والعقارات

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

26/08/2024 08:01 م

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المواد المخدرة بمحافظة الشرقية .

26/08/2024 06:04 م

القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة)

17/08/2024 12:01 م

15 يومًا.. تجديد حبس سمسار لغسله 50 مليونًا حصيلة تجارة النقد الأجنبي

قررت المحكمة المختصة تجديد حبس سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى 15 يوما علي ذمة التحقيق

15/08/2024 10:31 ص

غسل 50 مليون حصيلة النقد الأجنبي.. ضبط مستريح السيارات والأراضي بالقاهرة

قامت أجهزة الأمن ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

14/08/2024 04:55 م

ضبط 4 أشخاص يتزعمهم أجنبي بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبي؛ لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال

11/08/2024 07:04 م

حصيلة تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة استثمار عقاري لغسل 50 مليونا بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استثمار عقاري غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.

29/07/2024 08:49 م

القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

28/07/2024 06:29 م

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

28/07/2024 02:58 م

القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

27/07/2024 08:53 م

11 مصاب بفيرس كورونا.. اليابان تشهد زيادة في الاعداد وتحذر المواطنين

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة الموافق 27 يوليو ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع الخبراء إلى الحث على إعادة فرض الإجراءات الاحترازية خلال موسم العطلات الصيفية، لمكافحة العدوى، مثل غسل اليدين والتهوية وارتداء قناع في حالة السعال.

26/07/2024 04:47 م

القبض على تاجر سيارات غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر غسـل 70مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة فى القاهرة .

21/07/2024 08:28 م

13 أغسطس.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في غسل أموال المخدرات بحدائق القبة

أجلت محكمة جنايات حدائق القبة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.

16/07/2024 03:15 م

ضبط سمسار وزجته بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في مطروح

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، سمسار وزوجته بمطروح لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

16/07/2024 12:16 م

القبض على تشكيل عصابى غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية

القبض على تشكيل عصابى غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية........

08/07/2024 05:00 م

سقوط متهم غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

قامت أجهزة الامن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

06/07/2024 06:10 م

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

02/07/2024 07:13 م

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

29/06/2024 07:16 م

ضبط صاحب معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالمنوفية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صاحب معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

29/06/2024 03:08 م

ضبط سمسار وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على سمسار وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة

29/06/2024 02:55 م

حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة.. محكمة التمييز الكويتية تسدل الستار على قضية "الصندوق الماليزي"

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها النهائي في أكبر قضية غسل أموال شهدتها البلاد، المعروفة بقضية «الصندوق الماليزي». وقضت المحكمة.

28/06/2024 12:55 م

ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

28/06/2024 12:47 م

تتجاوز الـ 3 مليار و200 مليون جنيه.. مصدر أمنى : يكشف حجم جرائم غسل الأموال في النصف الأول من العام الحالي

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمه في مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة القائمين عليها

28/06/2024 09:55 ص

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات

إتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

27/06/2024 02:22 م

ضبط 5 قضايا غسل أموال بـ 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط 5 قضايا غسل أموال بـ 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات واخطرت النيابة العامة

26/06/2024 12:43 م

«أموال مشبوهة ومخالفة للقانون».. جرائم غسل الأموال حيلة المجرمين للإفلات من العقوبة

أموال مشبوهة ومخالفة للقانون، جريمة ترتكب يوميًا من قبل الخارجين عن القانون الذين يبحثون عن سبل مشروعة لإخفاء شبهة الحرام عن أموالهم سواء من المخدرات أو السلاح أو النصب على المواطنين.

23/06/2024 09:00 م

غسل 100 مليون وعمليات غير مشروعة.. جرائم عصابة دكتور الأعضاء البشرية

التحقيقات عن عصابة دكتور الإعضاء البشرية: ارتكب مخالفات وإجراء عمليات طبيبة غير مشروعة وجمع ثروة بقيمة 100 مليون.

23/06/2024 07:36 م

شراء سيارات وتحويل المقاصة.. تجديد حبس عصابة غسل 100 مليون جنيه

جددت جهات التحقيق المختصة، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه، واتهامهم بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بينهم اجنبي الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

22/06/2024 11:45 ص

حصيلة المخدرات.. ضبط رجل وزوجته لاتهامهما بغسل 55 مليون جنيه في الفيوم

القبض على صاحب معرض وزوجته بتهمة غسل 55 مليون جنيه فى الفيوم حصيلة المخدرات

19/06/2024 02:19 م

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 74 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

17/06/2024 01:57 م