حصيلة تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة استثمار عقاري لغسل 50 مليونا بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استثمار عقاري غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.
ضبط صاحب شركة استثمار عقاري لغسل 50 مليونا بالإسكندرية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات –شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بها 50 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
