ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات، و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
