ضبط 4 أشخاص يتزعمهم أجنبي بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في النقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبي؛ لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية –تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
