شراء سيارات وتحويل المقاصة.. تجديد حبس عصابة غسل 100 مليون جنيه
جددت جهات التحقيق المختصة، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه، واتهامهم بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بينهم اجنبي الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
شراء سيارات وتحويل المقاصة.. تجديد حبس عصابة غسل الأموال
تبين أن المتهمين يتاجرون في النقد الأجنبي عن طريق نظام المقاصة لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات وكل ذلك بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.
شراء سيارات وتحويل المقاصة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
