الإتجار بالنقد الأجنبى صفحة 4

إحالة 5 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون بإحالة 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية

12/09/2023 01:11 م

ضبط صاحب محل ملابس للاتجار في النقد الأجنبى ببني سويف

بحوزته كميات من الاموال.. ضبط صاحب محل ملابس للإتجار في النقد الأجنبى ببني سويف

12/09/2023 01:03 م

استدعاء مجرى التحريات بواقعة ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء مجري تحريات عملية ضبط عاملين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي .

08/09/2023 12:19 م

حبس عاملين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاملين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

07/09/2023 12:54 م

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

امرت نيابة الزيتون بحبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الزيتون وإدارة منظومة بي مجال التحويلات النقدية غير المشروعة ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

04/09/2023 02:26 م

بحوزتهم ملايين الجنيهات ..ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين ، من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول .

04/09/2023 02:12 م

تجديد حبس عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بشبرا مصر 45 يوما

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة شبرا مصر 45 يوما علي ذمة التحقيق

03/09/2023 01:58 م

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بروض الفرج

ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بروض الفرج واخطرت النيابة العامة

02/09/2023 01:42 م

إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة للمحاكمة الجنائية. كانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه

02/09/2023 01:38 م

حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بحبس شخصين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

02/09/2023 12:43 م

حبس شخصين بتهمة حيازة عملات أجنبية بقصد الاتجار في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس شخصين بتهمة حيازة عملات أجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات

31/08/2023 12:31 م

القبض صاحب مكتب عقارات وصديقه بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على صاحب مكتب عقارات وصديقه، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

31/08/2023 10:42 ص

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

امرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بحبس شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

30/08/2023 01:18 م

إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة القاهرة الجديدة اخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

30/08/2023 11:42 ص

السجن المشدد 5 سنوات لعصابة الاتجار في العملة بعابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة 3 متهمين متورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات.

29/08/2023 12:01 م

بحوزته 200 ألف دولار.. حبس عامل للاتجار في النقد الأجنبي بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي بحبس عامل لإدانته بحيازة مبالغ مالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

28/08/2023 02:00 م

تجديد حبس 5 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة تجديد حبس 5 أشخاص من بينهم أجانب 15 يوما لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحفظ على الأموال المضبوطة.

27/08/2023 12:22 م

تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 70مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

جددت محكمة التجمع الخامس حبس 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة التي بلغت قيمتها 70 مليون جنيه 15يوما علي ذمة التحقيق.

26/08/2023 09:59 ص

غسـل 70 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

25/08/2023 03:44 م

غسلوا 12 مليون جنيه.. إحالة 3 متهمين للاتجار بالنقد الأجنبي للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة 3 أشخاص بتهمة غسل 12 مليون جنيه، حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي، وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات.

20/08/2023 10:55 م

المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر.

17/08/2023 12:19 م

إحالة متهم بالاتجار في الدولار خارج السوق المصرفي للمحاكمة

امرت نيابة الشروق باحالة عامل متهم بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مدينة الشروق ، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

12/08/2023 06:00 م

تجديد حبس عاطل يتاجر في النقد الأجنبي بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الخميس، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

27/07/2023 08:00 م

طرح دواجن بأسعار مخفضة ومكافحة جرائم السرقات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع | صور

جهود الشرطة خلال 24 ساعة .. طرح دواجن باسعار مخفضة ..مكافحة جرائم السرقات والاتجار بالنقد الاجنبى ..العثور على جثة سيدة بكرداسة

21/07/2023 02:40 م

تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي لـ 26 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ، شخصين،لجلسة 26 يوليو، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

13/07/2023 01:40 م

ضبط سمسار غسل 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط سمسار غسل 5ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الاجنبى .. وكشف موظف بكفر الشيخ جمع 3 ملايين من وظيفته

11/07/2023 12:36 م

سقوط تاجر عملة بـ9 ملايين جنيه في القطامية قبل تسليمها لشريكه بلحظات

بحوزتهم 9 ملايين جنيه ..ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقطامية

02/07/2023 12:36 م

التحفظ على أموال سوري متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق، بالتحفظ على أموال سوري الجنسية، متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد

16/05/2023 10:17 ص

لسرقة أمواله وهاتف محمول .. ضبط عاطل هشم رأس تاجر عملة في الفيوم

قبض ضباط قطاع الامن العام ، على عاطل قتل تاجر عملة لسرقة أموالة من النقد الأجنبى وهاتف محمول فى محافظة الفيوم .

13/05/2023 12:59 م

ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقصر النيل

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

08/05/2023 12:31 م

ضبط عامل لقيامه بالإتجار الغير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين.

05/05/2023 02:38 م

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي وسرقة المواد البترولية

القت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على 5 اشخاص بتهمة غسل 19 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الاجنبى وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة .

03/05/2023 12:33 م

ضبط عاطل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى داخل محطة قطارات أسوان

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

02/05/2023 01:18 م

ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

28/04/2023 02:50 م

ضبط تاجر عملة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسل 7 مليون جنيه من متحصلات نشاطه فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

21/04/2023 01:15 م

القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون في الدقهلية.

18/04/2023 12:02 م