ضبط سمسار غسل 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سمسار بالجيزة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط سمسار غسل 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5 مليون جنيه) ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على موظف بمحافظة كفر الشيخ جمع 3 ملايين جنيه من وظيفته
وعلى جانب آخر ، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ (3 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
