كيانات مشروعة

سقوط 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة الكيف بسوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة سوهاج .

11/02/2024 10:14 م

حبس زوجين غسلا 50 مليونا متحصلة من تجارة المواد المخدرة بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس عاطل، وزوجته؛ لاتهامهما بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

14/01/2024 10:27 ص

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع عامل متهم بغسل 10 ملايين جنيه في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

13/01/2024 11:25 ص

حسابات البنوك فضحتهم.. نص اعترافات عصابة الاتجار في النقد الأجنبي

اعترف المتهمون بغسل أموالهم التي يحصلون عليها من الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى...

04/01/2024 12:11 م

21 مليونا.. التحقيق مع صيدليين كونا ثروة غير مشروعة بالقاهرة

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق مع شقيقين صيدليين متورطين في تكوين ثروة 21 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة، وطلب التحريات حول الواقعة.

26/10/2023 02:29 م

27 مليون جنيه غسل أموال.. حبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري بالغربية

أمرت جهات التحقيق المختصة حبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

24/10/2023 05:30 م

شراء عقارات وأراضي.. حبس المتهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة السلاح

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأثنين، حبس شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص،4 أيام على ذمة التحقيقات.

23/10/2023 06:02 م

حصيلة المخدرات.. سقوط 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

15/10/2023 09:43 م

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على الفضائيات

جمعا 50 مليون جنيه من القرصنه علي القنوات الفضائية.. ضبط شخصين بكفر الشيخ بتهمة غسل الأموال

05/10/2023 05:01 م

حبس 9 أشخاص حاولوا غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وامرت بالتحفظ علي أموالهم.

16/09/2023 10:48 ص

القبض 9 أشخاص بتهمة غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات في القاهرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

16/09/2023 09:33 ص

ضبط صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

القبض علي صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

13/09/2023 02:35 م

قرار جديد ضد موظف جمع 30 مليون جنيه ثروة من غسل الأموال بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس موظف سابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من غسل الأموال في أنشطة غير مشروعة .

05/09/2023 04:36 م