27 مليون جنيه غسل أموال.. حبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري بالغربية
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين
وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه.
