حسابات البنوك فضحتهم.. نص اعترافات عصابة الاتجار في النقد الأجنبي
تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بغسل أموال تجارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
عصابة الاتجار في النقد الأجنبي
واعترف المتهمون بغسل أموالهم التي يحصلون عليها من الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وتابع المتهمون أنهم حاولوا إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات- وتأسيس الشركات.
وأكدوا أنهم جمعوا 30 مليون جنيه وتم إيداعها في البنوك ولكن تم اكتشاف أمرهم وتتبع الأرصدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
