قرار جديد ضد موظف جمع 30 مليون جنيه ثروة من غسل الأموال بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس موظف سابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من غسل الأموال في أنشطة غير مشروعة .
وتبين أن المتهم مارس النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.
كما نصب على راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها واستولى على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به.
إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات.
وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
