غسل 10 مليون جنيه..
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع عامل متهم بغسل 10 ملايين جنيه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء.
الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
وتبين أن المتهم حاول غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية.
كما تبين أنه للهروب من المسألة القانونية قام بشراء كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وتم إيداع أمواله في أرصدة البنوك ولذلك تم تتبع أرصدته وفحص أصلها المالي.
تابع أحدث الأخبار عبر
