عقوبة غسل الأموال

ضبط شخصين لغسلهما 25 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 25مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

16/05/2024 12:27 م

غسل 20 مليونًا.. حبس صاحب شركة لنشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل أموال من مجال الهجرة غير الشرعية وتجميع مبلغ 20 مليون جنيه .

13/09/2023 04:09 م

كسب غير مشروع.. تجديد حبس المتهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس سيدة ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

28/08/2023 02:46 م

أسست شركة عقارات.. نص اعترافات متهمة بالكسب غير مشروع في المقطم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إلى أقوال سيدة، متورطة في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

24/08/2023 11:03 م

اعترافات المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات بالقاهرة

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال المتهم بغسل الأموال بشراء وحدات سكنية بالقاهرة.

22/08/2023 04:25 م

كسب غير مشروع.. تفاصيل حبس سيدة في غسل 3 ملايين جنيه بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.

22/08/2023 03:03 م

اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات، في القبض على 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة .

20/08/2023 09:34 م

الحبس والغرامة .. تعرف على عقوبة غسل الأموال وتهريبها

انتشر خلال الآونة الأخيرة، غسيل الأموال، وتهريبها، وهي من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرغسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ فيتجه البعض إلى تحويل الأموال

17/08/2023 09:30 م