اعترافات المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات بالقاهرة
تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال المتهم بغسل الأموال بشراء وحدات سكنية بالقاهرة.
اعترافات المتهم بغسل الأموال في شراء وحدات سكنية
وقال المتهم إنه سبق اتهامه في قضايا مماثلة، حيث إنه استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما كون ثروة مالية طائلة، وحتى لا يكتشف أمره يتم شراء وحدات سكنية وشراء السيارات الفارهة.
وتابع المتهم في اعترافاته أن أنشأ حساب بنكي مشترك مع أسرته بأحد البنوك لإضفاء مشروعية على الكسب المالي الذي حققه ، حتى تم ضبطه.
ويواجه المتهم تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبًا.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسل الأموال
أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
