أسست شركة عقارات.. نص اعترافات متهمة بالكسب غير مشروع في المقطم
استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إلى أقوال متهمة، متورطة في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
اعترافات المتهمة بالكسب غير مشروع في المقطم : أسست شركة عقارات
واعترفت المتهمة بتكوين مبالغة غير مالية عن طريق الكسب غير المشروع من عدم سداد مديونيتها لشركة أدوية حكومية مما تسبب في تكوينها ثروة غير مشروعة.
وتابعت المتهمة أنها حاولت غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء وسيارة كما أنها أودعت في البنوك بعض المبالغ المالية في حسابات بنكية لإضافة عليها الصبغة الشرعية ووصلت إجمالي المبالغ 3 ملايين جنيه.
تفاصيل حبس سيدة في غسل 3 ملايين جنيه بالمقطم
كانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسل الأموال
أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
