السوق المصرفي صفحة 7

حبس مالك شركة ومحاسب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس صاحب شركة ومحاسب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

14/11/2023 01:17 ص

ثروة تجاوزت 5 ملايين.. أقوال صاحب شركة وآخرين في الاتجار بالنقد الأجنبي

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس صاحب شركة وآخر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

13/11/2023 12:51 م

إحالة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي الموسكي للجنايات

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية، الى محكمة الجنح.

11/11/2023 01:11 م

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي في القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة ، وحرر محضر بالواقعة.

07/11/2023 02:33 م

نص التحقيقات مع المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والتربح

كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة عن تفاصيل مثيرة في واقعة قيام جامعي بالاضرار بالامن القومي للبلاد من خلال جمع مدخرات المصريين بالخارج.

05/11/2023 03:02 م

بحوزته مليون جنيه.. ضبط تاجر للعملات الأجنبية بالسوق السوداء في القاهرة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته مليون جنيه وحرر محضر بالواقعة.

05/11/2023 10:37 ص

القبض على عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية

القبض على عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الاجنبية في الاسكندرية

04/11/2023 12:55 م

ضبط عامل بحوزته 3 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على عامل لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته 3 مليون جنيه وحرر محضر بالواقعة.

04/11/2023 11:31 ص

بحوزته 4 ملايين.. ضبط شخص من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على شخص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بحوزته 4 ملايين جنيه وحرر محضر بالواقعة.

02/11/2023 09:57 ص

نستبدلها بالمخالفة للقانون.. اعترافات عصابة ترويج العملات المزيفة بدار السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بتزييف العملات الأجنبية.

01/11/2023 04:42 م

تجديد حبس عصابة تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بشبرا

قرر محكمة شمال القاهرة تجديد حبس عصابة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة شبرا 15 يوما علي ذمة التحقيق

30/10/2023 09:53 ص

«محلية وأجنبية».. مصادرة أموال ضبطت بحوزة عصابة تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

أمرت نيابة شبرا بمصادرة المبالغ المالية التي ضبطت بحوزة على مبالغ مالية (محلية وأجنبية) للاتجار بها خارج السوق المصرفي

29/10/2023 12:44 م

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بشبرا

امرت نيابة شبرا بحبس ٤ أشخاص عثر بحوزتهم على مبالغ مالية (محلية وأجنبية) للإتجار بها خارج السوق المصرفي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

28/10/2023 12:30 م

القبض على رجل أعمال لاتجاره في النقد الأجنبي بالتجمع.. اعرف عقوبته

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، من القبض على رجل أعمال لاتجاره فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وحرر محضر بالواقعة.

26/10/2023 03:10 م

ضبط رجل أعمال غسل 16 مليونا حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالغربية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب تصدير بتهمة غسـل 16 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالغربية.

26/10/2023 02:39 م

ضبط عاطل بحوزته 3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته 3 مليون جنيه وحرر محضر بالواقعة.

25/10/2023 10:57 ص

ضبط عامل لاتجاره في العملات الأجنبية بمنطقة الموسكي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية بالموسكى وحرر محضر بالواقعة.

23/10/2023 12:43 م

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

19/10/2023 01:40 م

بكفالة 5 آلاف.. إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

أمرت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بإخلاء سبيل شخص بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية ضبطه أثناء محاولته تغيير مبلغ ألف جنيه إسترليني.

12/10/2023 01:44 م

حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالتجمع

أمرت نيابة التجمع الأول بحبس شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

07/10/2023 11:50 ص

تجارة العملات المزورة.. إحالة 3 أشخاص بينهم أجنبي لمحكمة الجنايات بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة 3 أشخاص بينهم أجنبي لاتجارهم في العملات المزورة بالنزهة لمحكمة الجنايات....

05/10/2023 11:53 ص

ضبط مهندس وجواهرجي وعاطل بحوزتهم كميات من العملات الأجنبية خلال حملة أمنية

ضبط مهندس وجواهرجي وعاطل بحوزتهم كميات من العملات الأجنبية بتهمة تجارة النقد الأجنبى

03/10/2023 03:12 م

ضبط مهندس وصاحب مطعم و2 آخرين للاتجار بالنقد الأجنبي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة، المنوفية، بني سويف، البحر الأحمر جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

22/09/2023 02:10 م

نصب بتماثيل مقلدة.. أول قرار من النيابة بشأن عصابة تجار العملة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والنصب على المواطنين بعرض تماثيل مقلدة للبيع على أنها أثرية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

17/09/2023 01:31 م

«بحوزتهم تماثيل مقلدة».. ضبط تشكيل عصابي لتجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي لتجارة النقد الأجنبي بحوزتهم تماثيل مقلدة للنصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم .

17/09/2023 12:50 م

ضبط سمسار شقق وتاجر قماش بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول والدرب الأحمر ..صور

القبض على سمسار وتاجر قماش للإتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول والدرب الأحمر

15/09/2023 12:44 م

غسلوا 20 مليون جنيه.. القبض على عصابة تجارة العملة بالقاهرة

القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليون حصيلة تجارة العملة

09/09/2023 01:20 م

ضبط بحوزتهم 16مليون جنيه.. حبس تجار العملة في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة مبلغ مالي 16مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

05/09/2023 04:55 م

ضبط شخصين بحوزتهما 16 مليونًا حصيلة تجارة العملات بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

05/09/2023 04:10 م

إحالة 3 متهمين بالاتجار النقد الأجنبي بالشروق للمحاكمة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 اشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالشروق للمحاكمة الجنائية.

05/09/2023 11:25 ص

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالساحل

أمرت نيابة الساحل باخلاء سبيل عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة القسم بكفالة قدرها ٢٠ ألف جنيه

05/09/2023 11:20 ص

«بنحولها بالعملة الصعبة».. نص اعترافات عصابة إدارة منظومة التحويلات النقدية بالزيتون

أدلي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الزيتون وإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.

04/09/2023 05:14 م

بنظام المقاصة.. إحالة سوري و 3 آخرين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة الجديدة للجنايات

امرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 4 أشخاص بينهم سوري الجنسية، إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.

04/09/2023 03:13 م

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

امرت نيابة الزيتون بحبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الزيتون وإدارة منظومة بي مجال التحويلات النقدية غير المشروعة ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

04/09/2023 02:26 م

بحوزتهم ملايين الجنيهات ..ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين ، من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول .

04/09/2023 02:12 م

استمرار حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بعابدين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ، خارج السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

04/09/2023 12:18 ص