القبض على عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية.
القبض على عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس نشاط تجاري – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب 10 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
