شقق وهمية.. كيف جمعت عصابة غسل الأموال 6 ملايين جنيه بالنصب؟
تواصل جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، استكمال التحقيقات في واقعة النصب اتهام مسجلين خطر في النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت لـ 6 ملايين جنيه.
فرص وهمية وشقق
واستمعت النيابة لأقوال الضحايا الذين أكدوا أنهم وقعوا في فخ المتهمين واستولى على أموالهم وشقى عمرهم حيث اختلفت طريقة استدراجهم فمنهم من وقع ضحية العمل الحكومي الوهمي ودفع مبالغ مالية تصل لـ 30 ألف جنيه مقابل التوظيف.
وأكد آخرين أنهم وقعوا في فخ النصابين مقابل شراء شقق سكنية في المدن الجديدة وعقب دفع عدد من الأقساط لشهور مع المقدم تبين أن الشركة نصبت عليهم وغيرت محل تواجدها.
تفاصيل تحقيقات النيابة
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين جمعوا أموال الضحايا عقب ممارسة مجال النصب من الفترة في يوليو 2022 حتى فبراير 2023 ، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء سيارة ودراجات نارية.
وتبين إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
